中国有线电视新闻网（首席记者孙守印）近日，盖州市公安局在营口市公安局的大力支持下，合成作战，挖 掘“两卡”线索，线上线下同步展开分析研判，历时⼀个⽉的艰苦奋战，查证银⾏交易⼀万余笔，研判各类账户1000 余个，从庞大的资金流和复杂的信息流中，梳理出一个组织分工明确的电信诈骗“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑⼈27⼈，采取强制措施 21⼈，扣押涉案⻋辆1台、⼿机29部、银⾏卡43张，涉案⾦额达4629万余元。

      四月中旬，盖州市公安局反诈中心在工作中发现线索：张某朦（未满十八周岁）、王某宇、沈某宇（未满十八周岁）利用名下多张银行卡进行“跑分”洗钱活动，并从中获取利益。
      获得线索后，反诈中心民警立即全力开展案件侦破工作。经细致梳理涉案人员信息发现：张某朦、王某宇、沈某宇三人正在营口市升平里一小区出租房内，实施违法犯罪活动。

      民警立即对三人实施了抓捕，发现王某宇的手机下载了“纸飞机”电信诈骗跑分软件。经审讯，三人如实供述曾在盖州市两个电竞酒店多次进行“跑分”活动的犯罪事实。根据王、沈二人交代，其上线为盖州市的周某业，涉案人员较多。
       由于案情重大，涉案人员众多，且上线还在继续“跑分”参与违法犯罪活动，盖州市公安局党组研究决定，迅速成立了由反诈中心牵头的“4、20”专案组，副市长、公安局长王一震亲自部署，抽调反诈中心、网安、图侦及多个派出所的民警合成作战，围绕周某业为突破点，进行全面的梳理调查和研判分析。

     ⾯对海量数据，反诈中⼼细致梳理该案的⼈员信息，经过⽇以继夜地分析、研判该案的3万多条数据流、信息流，同时根据各⼤银⾏提供的信息，专案组很快查清了该电信诈骗“跑分”洗钱犯罪团伙的组织架构、运营模式、作案手法、资金流向等情况。该团伙组织严密、分工明确、手段专业，涉及成员近30人之多。
     查清了该团伙的基本犯罪事实，专案组认为抓捕时机成熟。4 ⽉ 21 ⽇，在盖州市局党组的统⼀部署指挥下，专案组实施收网行动，对团伙成员进⾏集中抓捕。专案组⺠警迅速出击，成功将陈某松等 16 名团伙成员抓获。

      在王⼀震局⻓的指挥下，专案组成员来不及休息连⽇奋战， 4⽉ 27⽇，侦查⼈员再度出击，成功将该团伙犯罪嫌疑⼈头⽬王某、张某某抓获。经审讯，王某（男，30 岁，辽宁省盖州市⼈）等27 名犯罪嫌疑⼈对组织他⼈利⽤银⾏卡“跑分”洗钱并从中获利的犯罪事实供认不讳。

      据嫌疑人交代：该“跑分”团伙头目为王某、张某某。今年1月份以来，经人介绍，下载纸飞机聊天软件，对接上跑分渠道赚钱，二人熟悉了“跑分”流程后，找来陈某松，三人共同帮助电信诈骗团伙“跑分”洗钱。陈某松见有利可图，在社会上大肆网罗社会无业闲散人员，宣称有赚钱渠道，只需要提供银行卡，不花钱就能获取高额收益，团伙成员逐渐发展壮大。团伙成员向身边朋友买卡、租卡，层层抽成，形成链条。该团伙成员有分有合，在酒店内实施违法犯罪活动。获利后，租好车、抽好烟，用于挥霍。
        目前，21名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步审理中。