“中国梦想起航基金会”特大诈骗犯罪集团利用伪造的国家公文等实施诈骗活动。警方供图

　　假冒国家民政部门领导、伪造国家公文等方式，以扶贫、民族资产解冻为幌子，利用微信群拉拢会员、发展下线人员，有组织地实施诈骗犯罪活动。

　　近日，沈阳警方经一个多月的缜密侦查，打掉“中国梦想起航基金会”特大诈骗犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人14名，依法扣押涉案资金20余万元。

　　据介绍，2019年1月11日，沈阳市公安局按照公安部、辽宁省公安厅的统一部署，对涉嫌诈骗违法犯罪活动的非法组织“中国梦想起航基金会”开展立案侦查，并为此成立专案指挥部，抽调刑侦、法制等多个警种部门的百余名民警成立专案组，全力开展专案侦查。

　　架构清晰

　　诈骗团伙发展“会员”

　　经警方前期大量工作，专案组查明该犯罪集团组织架构严密、分工明确，该诈骗集团以34岁广西百色男子冯某某、33岁广西百色男子杨某等6名犯罪嫌疑人为首，负责幕后指挥策划。

　　该组织向下分为三个层级，第一层级为“会长”57岁河南省淮滨县人李某金，“副会长”56岁沈阳女子李某文、57岁陕西高陵县男子王某荣、“秘书长”48岁天津市蓟县女子刘某梅；

　　第二层级为37名所谓的“理事”，负责在各省、市建立完整的人员架构，下设“副会长”“秘书长”“财务部长”；

　　第三层级为“会员”，即受害群众。

　　警方查明，该犯罪集团成员之间主要通过微信群联络，头像统一，并以“会长”“副会长”“部长”等职务互相称呼。省级“会长”主要通过市级“会长”发展会员，“副会长”李某文等人自身也发展会员，承担部分省级“会长”职能。

　　虚构“解冻3600亿资金”谎言收会费

　　警方经进一步侦查发现，该诈骗犯罪集团利用微信群拉拢会员、发展下线人员，有组织地实施诈骗犯罪活动，并在多个微信群内发布诈骗信息，虚构出一名叫“马伯平”的男子当年随国民党潜逃至台湾，现在大陆和台湾两地经商，目前有3600亿资金准备成立基金会用于扶贫项目，但资金正处冻结状态，需要启动资金解冻的谎言，并承诺一旦解冻，投资者、众筹者会得到高额资金回报。

　　为骗取被害人的信任，该诈骗犯罪集团伪造“中华人民共和国国务院任命书”“花旗银行授权委托书”“机构法人登记书”“潜伏证”“馈赠书”等虚假材料，通过虚假组建的“中国梦想起航基金会”，制作虚假宣传视频，讲话音频，非法制作电子印章。“基金会”确定了28元、98元、178元三档的会费标准，如达到100万会员，分别回报50万、200万、500万。

　　警方多路收网

　　抓获14名犯罪集团成员

　　在掌握该诈骗集团大量犯罪证据后，专案组兵分多路实施集中收网行动，先后分别在辽宁省灯塔市、广东省中山市、广西壮族自治区南宁市等地将涉案的14名犯罪集团成员全部抓捕归案。

　　经审讯，14名犯罪嫌疑人对其参与组织实施“中国梦想起航基金会”诈骗犯罪事实供认不讳。

　　目前，冯某某等14名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被检察机关依法批准逮捕，案件正在进一步审理中。