中国有线电视新闻网（首席记者孙守印记者高玉）大石桥市公安局，历经三个多月的线索追踪和数据核查、细致缜密的大量研判分析，成功锁定犯罪嫌疑人，破获一起涉案金额超千万的重大电信诈骗案，历时20余天，赶赴福建、广东、海南、湖北、江苏等五省十市，抓获嫌疑人18名，查封银行卡300余张、支付宝账户200余个。

       诱惑难挡，女子报案被骗68万
     2021年1月24日，大石桥市公安局钢都派出所接辖区居民周雪（化名）报案称：其在家中使用手机上网时，因下载一款"亚马逊" APP进行投资而被诈骗68万元人民币。
     周雪（化名）称：2021年1月，微信好友李明（化名）向我推荐了一款网站“亚马逊”，能够足不出户地进行投资，通过这个网站以低价采购商品再向高价进行回收的客服出售，模式简单且利润丰厚，好友李明已经赚到了钱还给我看了获利的转账记录。我听后心动不已，抱着先试试的想法在网站“亚马逊”注册了账户，跟客服学习了操作流程以后进行了第一笔交易，投入1万元本金进行所谓的“采购”，再向回收客服出售结账得到本利合计1万1千元并全额提现了，前后只用了1个多小时就赚了1千元，这让我对这种投资模式充满了信心。 

     此后，我先后投入68万元进行“采购”，再由客服回收结账，但结账后账户中金额不能提现，我跟客服协调多次未果，这时我才猛然发现自己被骗了，所谓的“采购”“回收”根本就是骗人的幌子，才来报警。     
      高度重视，循线追击
       接到报警后，副市长、公安局长张军高度重视，指示：以公安局副局长昝立岩为组长，反诈中心主任刁庆凯为副组长，反诈中心为主力，从镁都、钢都、官屯、永安、南楼五所抽调精干警力成立“1.24”专案组破案攻坚，专案组迅速开展侦查工作。案件上报后，上级公安机关高度重视，将此案列为省督案件，专案组将得到营口市刑侦支队反诈中心、网安支队、大石桥市公安局网安大队的全力配合。
      专案组一反以往的侦查思路，反向思维从“亚马逊”APP查起，循线追击，提取有效线索，研判资金流向，锁定犯罪嫌疑人身份。
     依托营口市网安大队、侵财大队的前沿技术，在各部门精诚配合下，迅速开始查看犯罪嫌疑人的资金来源，再查为其提供资金人员、集体的相关信息。

   “大量的信息筛查后，我们掌握了相当多对案件侦查有价值的线索。尤其是核对涉案银行卡流水时，专案组侦查员一条一条的查看，比对，记录，眼睛一直盯着小小的数字，真是眼花缭乱，直串行，这时就得闭上眼睛歇一会儿，就这样在厚厚的打印流水中寻找蛛丝马迹。
     从案件侦破一开始，我们就没有休息过，下班把信息拷入笔记本电脑，带回家去继续查看。这其中有许多卡的流水显示就是转来转去，如同“摆八卦”。100个人，再筛查，30个人，最终确定涉案犯罪嫌疑人的大致人员范围。
     通过不断分析研判、深挖线索，专案组终于抽丝剥茧，逐步梳理出一个体量庞大的电诈集团。”曹哲源告诉记者。

      以专案组掌握的关键线索为突破，确定嫌疑人的生活圈、是否上班，在哪上班，从而锁定嫌疑人的真实身份。
      部署严密，精准抓捕
      按照领导部署，启动多警种协同、跨区域协作预案，组织精干警力奔赴抓捕一线。5月9日，公安局副局长郭勇元、昝立岩带领20名精兵强将，兵分五路，分别前往湖北恩施、广东珠海、佛山、福建漳州、三明、海南、江苏抓捕嫌疑人18名。
      5月11日，五组警力分别赶赴各地，逐步掌握大部分嫌疑人轨迹。“为避免打草惊蛇，各抓捕组甚至用上了“人盯人”的老办法，为抓捕全局争取时间。一周的时间，我们不分昼夜，吃住在车里，日夜兼程，生怕跟丢了嫌疑人。特别是王柳入，一名两岁大孩子的妈妈，克服重重困难，和男同志一样共同作战。”梁策说道。
      5月15日7时30分，其他各组确定抓捕计划，一张抓捕大网在悄然张开。其中，公安局副局长郭勇元、昝立岩剑指福建、江苏、湖北，带领镁都派出所林川、扫黑大队闫岩、刑警刘雪婷、钢都派出所胡晓峰、李宏宇、永安派出所高伦、南楼派出所干警钟久胜、王国琪一行，与营口网安支队、大石桥网安大队、大石桥警务合成作战中心侦捕联动。掌握犯罪嫌疑人踪迹，先后抓获犯罪嫌疑人李某寿、蒋某强、蒋某娟、陈某渊、刘某、罗某等10人。

     反诈中心梁策、南楼派出所李博、官屯派出所陈明俊和刑警王柳入四人赶赴广东、深圳。四人结合前期研判掌握的信息，在当地警方的配合下，克服语言不通、环境生疏的障碍，通过大量的比对调查、摸排走访，成功抓捕犯罪嫌疑人陈某、谭某等8人。至此，涉案犯罪嫌疑人全部落网。
      经审讯，犯罪嫌疑人对其团伙通过收买银行卡、手机卡，使用支付宝和银行转账的方式进行洗钱，为境外电信诈骗团伙提供资金的犯罪事实供认不讳。据交代，先期诈骗团伙在微信好友内发布投资建议，让其成员用自己的微信号购买，从后台操纵盘面，让所有卖家都获利，当受害人抱着试一试的心态投入小额资金购买时，诈骗团队会让其多次获利，直到受害人放松警惕认为这是一个能让其赚大钱的好平台，逐步引诱对方下大注，骗取对方的投资。本案中受害人胡某就是受害人之一。目前，犯罪嫌疑人已经被采取强制措施，案件正在进一步侦办中。

       新形势下的公安工作出现了诸多亟待突破的难题，其中打击新型网络电信诈骗犯罪当推首位。发案时间滞后、发案地域广泛、犯罪嫌疑人踪迹难觅、犯罪手段信息化程度高、数据资源量庞杂等特点，给打击电诈类犯罪贴实了侦捕难的标签。“守少则固、力专则强”，大石桥市公安局反诈中心严格落实上级公安机关部署，在局领导的大力支持下，以案为点在打击电诈犯罪工作上取得实质突破。这次历时数月的侦捕大动作之以所取得震撼人心的战果，源于领导高度重视，始于专案组团结精悍，赖于上级的前沿技术，大石桥市反诈中心将以成绩为起点，将忠诚与热爱化作源源动力，为推动公安事业打击电信网络诈骗犯罪不懈奋斗。